炣燃科技3月4日综合Countrycat报道 3月2日（周一），在美国哥伦比亚特区两名中国公民被控清洗超过1亿美元的加密货币。

黑客（图片来自美联社）

 这两名中国公民的名字叫Tian Yinyin（又名田寅寅）和Li Jiadong（又名李家东）。他们被指控经营无牌汇款业务，帮助清洗从黑客入侵一家加密货币交易所所得的超过1亿美元的加密货币。这笔资金在2018年被朝鲜演员偷走了。

 司法部刑事司助理检察长布莱恩·本茨科夫斯基（Brian A. Benczkowski）说：“今天的行动强调，国防部将揭开加密货币提供的匿名面纱，追究罪犯的责任，无论他们身在何处。”

 司法部国家安全部助理司法部长约翰·C·德默斯（John C. Demers）说：“此案充分体现了美国政府致力于与外国合作伙伴和全球金融服务业合作以阻止这种威胁的决心。”

 哥伦比亚特区的美国检察官蒂莫西·谢伊（Timothy J. Shea）说：“为朝鲜黑客的利益而进行的虚拟货币交易和相关洗钱活动，对全球金融体系的安全和完整性构成了严重威胁。” “这些指控应提醒人们，执法部门将通过其伙伴关系和合作，在国内外发现非法活动，并对那些从事非法行为的人罚款，并扣押非法资金，即使是以虚拟货币的形式。”

 朝鲜继续攻击不断增长的全球虚拟货币生态系统，以此绕过美国和联合国安理会对其实施的制裁。美国国税局（IRS-CI）致力于打击国内外对手用来资助对美国国家安全构成威胁的行动和活动，”美国国税局刑事调查主任唐·福特（Don Fort）说。“我们将继续推动我们的机构走在复杂网络调查的最前沿，并与我们的执法合作伙伴合作，以确保这些邪恶的罪犯被制止，并确保美国金融体系的完整性。”

 FBI刑事调查部助理主任卡尔文·史弗斯（Calvin Shivers）说：“ FBI将继续与我们的国内和国际执法合作伙伴积极合作，以识别和减轻货币的非法流动。” “今天的起诉书和制裁发出了一个强烈的信息，即美国将不屈服于追究企图逃避制裁和破坏我们金融体系的不良行为者。”

 FBI反情报部门代理助理主任罗伯特·韦尔斯（Robert Wells）说：“此案表明，美国政府之间稳固的伙伴关系对于破坏犯罪分子至关重要。”

 美国移民和海关执法局国土安全调查局（HSI）代理执行副总监艾莉莎·埃里克斯（Alysa Erichs）表示：“这项起诉书表明，国际执法机构共同发现复杂的跨境犯罪可以取得什么成就。” “ HSI致力于维护法治并调查那些出于非法目的窃取加密货币的人。”

 根据诉状，2018年，朝鲜同谋侵入了一个虚拟货币交易所，并偷走了价值近2.5亿美元的虚拟货币。然后通过旨在防止执法机构追踪资金的数百笔自动加密货币交易对资金进行洗钱。朝鲜共谋者通过提交篡改的照片和伪造的身份证件，规避了多个虚拟货币交易所的了解客户的控制。洗钱的一部分用于支付朝鲜针对金融业的黑客活动中使用的基础设施。

 诉状进一步称，在2017年12月至2019年4月期间，Tian Yinyin和Li Jiadong清洗了价值超过1亿美元的虚拟货币，这些货币主要来自虚拟货币兑换黑客。被告通过独立帐户和关联帐户进行操作，并向客户提供虚拟货币传输服务。被告在美国经营业务，但从未在金融犯罪执法网络（FinCEN）中注册。

 民事没收投诉特别列出了113个虚拟货币帐户和地址，被告和未透露姓名的同谋使用这些帐户和地址来洗钱。没收申诉旨在追回资金，其中一部分已被没收。

 诉状中的指控仅是指控，所有被告均被假定为无罪，直到在法庭上证实有罪为止。

 该调查由IRS-CI，FBI和HIS主导，韩国国家警察提供了协助。（voa）

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